«7.
Khaleej Bank
alias
Alkhaleej Bank Co Ltd;
alias Al Rowad Bank For Development & Investment;
alias Al Rowad Bank For Development And Investment;
alias Al-Khaleej Bank;
alias بنك الخليج
Dirección: Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Jartum (Sudán)
Sitio web: https://al-khaleejbank.com/alkhaleej/
Tipo de entidad: institución financiera
Número de registro: SUDAN-EO14098
Lugar principal de actividad: Jartum (Sudán)
Personas o entidades asociadas: Mustafa Ibrahim Abdel Nabi Mohamed, incluido en la lista de la Unión el 24.6.2024; Musa Hamdan Dagalo Musa, hermano del comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido Mohamed Hamdan Dagalo; Shield Protective Solutions Co. Ltd. (Sudán).
Las entidades que posibilitan el conflicto en Sudán facilitando el flujo de ingresos complican las iniciativas para detener los combates e iniciar el proceso de paz, estabilidad y seguridad de Sudán. El Alkhaleej Bank Co Ltd (“Alkhaleej”) desempeña un papel esencial en las actividades de las Fuerzas de Apoyo Rápido para financiar sus operaciones, lo que dificulta los esfuerzos por detener los combates. El banco es en gran parte propiedad de empresas vinculadas a miembros de la familia del comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) y, por lo tanto, se considera que está controlado por las Fuerzas de Apoyo Rápido.
Antes y durante la guerra, las Fuerzas de Apoyo Rápido crearon complejas redes financieras que utilizan los beneficios que obtienen en el negocio del oro para financiar armas, sueldos y campañas mediáticas y conseguir apoyo político. Controla una red de hasta cincuenta empresas, entre las que se encuentra Al-Khaleej Bank, que se convirtió en un financiador clave y recibió, en marzo de 2023, 50 millones USD del Banco Central de Sudán. Además, el Al-Khaleej Bank tiene vínculos con la banca internacional, lo que permite a las Fuerzas de Apoyo Rápido operar dentro del sistema financiero mundial. Según algunas informaciones, la red de Hemedti posee una parte importante del banco, y algunas estimaciones apuntan a que tiene el control mayoritario.
Las actividades empresariales de las Fuerzas de Apoyo Rápido abarcan múltiples sectores, como el transporte, la construcción, la agricultura y la banca, lo que hace de Hemedti una de las figuras más ricas y poderosas de Sudán. El Al-Khaleej Bank desempeña un papel fundamental en estas operaciones, ya que ofrece una línea de financiación directa o indirecta a las Fuerzas de Apoyo Rápido.
Como principal financiador y facilitador de las Fuerzas de Apoyo Rápido y sus acciones y ataques armados, el Al-Khaleej Bank participa, directa o indirectamente, en acciones o políticas que amenazan la paz, la estabilidad o la seguridad de Sudán, apoyándolas o beneficiándose de ellas.
18.7.2025
8.
Red Rock Mining Company
alias Red Rock Ltd.
Dirección: Blok 9, Kafory, Jartum (Sudán)
Teléfono: + 249 1203 47711
Sitio web: https://redrockmining.co/contact-us/#
Correo electrónico: corporate@redrockmining.net
info@redrocksd.com
Tipo de entidad: empresa minera
Fecha de registro: años 1960
Número de registro: Identificador colectivo: 16463
Lugar principal de actividad: Emiratos Árabes Unidos
Dirección: Office 320, Emarat Atrium Building, Business Bay, Dubái (Emiratos Árabes Unidos)
Personas o entidades asociadas: Sudan Master Technology
Red Rock Mining Company es una empresa de minería y exploración. Su sociedad matriz es Sudan Master Technology (SMT), que es objeto de medidas restrictivas de la Unión, los Estados Unidos y el Reino Unido. SMT es el principal accionista conjunto, junto con Defense Industries System (DIS), de tres empresas implicadas en la fabricación de armas y vehículos para las Fuerzas Armadas de Sudán.
El sector minero tiene especial importancia en la alimentación del conflicto. Las zonas mineras suelen estar vinculadas con las zonas de guerra y representan posiciones estratégicas importantes que deben conquistar las partes en conflicto, lo que aumenta la competencia y las tensiones. La Red Rock Mining Company está presente y operativa en esas regiones. Además tiene una concesión cerca de Al-Damazin, tomada por las Fuerzas Armadas de Sudán en 2012.
La Red Rock Mining Company proporciona financiación a los grupos armados que están detrás del conflicto sudanés, principalmente a las Fuerzas Armadas Sudanesas. La Red Rock Mining Company posee el 99 % del capital de Advanced Mining Works, que forma parte del entramado multisectorial de corporaciones y empresas por participaciones encabezado por la empresa matriz Giad. Entre otras cosas, Giad fabrica armas y vehículos para las Fuerzas Armadas de Sudán y les presta servicios. Las Fuerzas Armadas de Sudán controlan el conglomerado Giad mediante el Defence Industry System.
Por lo tanto, la Red Rock Mining Company es una entidad que apoya acciones y políticas que amenazan la paz, la estabilidad o la seguridad de Sudán. También está asociada con personas y entidades incluidas en la lista.
18.7.2025».
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