La Policía Nacional ha detenido a 73 personas integrantes de una red criminal que, desde un chalet de Benissa (Alicante) convertido en centro de llamadas que cometía dos estafas telefónicas, la extorsión del sicario y el timo del hijo en apuros, con las que engañaron al menos a 2.000 personas y lograron un lucro de dos millones de euros.
En la red desarticulada cada miembro tenía funciones diferenciadas. Contactaban con hombres que previamente habían visitado páginas web sexuales falsas a las que extorsionaban y exigían dinero por haber hecho perder tiempo a las supuestas mujeres prostituidas.
Operación Prota
La operación Prota, número uno en griego, se inició en marzo del año pasado tras la denuncia de un varón en Madrid que había sido extorsionado con este método y había pagado 6.000 euros.
A esta denuncia se sumaron otras 13 solo en Madrid y, con el avance de la investigación, se identificaron 86 víctimas que habían caído en esta estafa con las que la red se embolsó unos 255.000 euros. Aunque, los investigadores elevan a más de dos millones de euros tras analizar el material incautado en una veintena de registros simultáneos en la Comunidad Valenciana y Cataluña.
Responsables de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y de la Unidad contra el Cibercrimen (UCC) han informado en una rueda de prensa de los detalles de la desarticulación completa de esta organización. Actuaba de forma violenta para extorsionar a sus víctimas.
Actuaban con extrema violencia
Javier Romero, inspector responsable de la sección de Secuestros y extorsiones, ha detallado los niveles de agresividad de los detenidos. En la mayoría de los casos la víctima, con miedo, pagaba la cantidad solicitada.
Tras acumular una gran cantidad de números telefónicos, comenzaban las amenazas con intimidaciones a través del envío de imágenes violentas. Además, enviaban audios amenazantes de supuestos sicarios de países del Este para exigir el pago por transferencia o por sistemas de pago instantáneo entre particulares.
Los teléfonos de los presuntos autores eran de prepago, obtenidos de manera fraudulenta en locutorios a los que entregaban un soborno de entre cinco y diez euros por tarjeta SIM.
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Mulas para abrir cuentas y extractores para recuperar los pagos
La organización contaba con mulas que, a cambio de unos 50 euros, abrían cuentas bancarias online para recibir los ingresos de las víctimas. En otras ocasiones, mediante anuncios de falsas ofertas de trabajo, obtenían los datos personales y el número de teléfono de terceros que también utilizaban para la activación de más cuentas.
También contaban con captadores, que se encargaban de buscar a las mulas que, en muchas ocasiones, eran drogodependientes a los que aseaban y vestían con ropa de marca para que acudieran a las sucursales.
Los extractores eran los acudían rápidamente a las entidades para retirar el dinero una vez que los afectados hacían los pagos y lo entregaban a los miembros de la cúpula de la organización.
Por último, la organización contaba con las voces. Estos eran los encargados de contactar telefónicamente con las víctimas. Las manipulaban simulando ser supuestos sicarios para conseguir los pagos.
De las 73 detenciones practicadas en febrero, 64 en Valencia, siete en Benissa y dos en Tarrasa, siete han ingresado en prisión, entre ellos los cabecillas. Uno de ellos es Ismael Bousnina Obando, alias Salva. Fue detenido hace años por extorsiones similares. Había adiestrado a esta organización de la que también formaba parte.
Blanqueaban los beneficios a través de empresas ficticias agrícolas y de peluquerías ubicadas en Valencia. También invertían el dinero de las víctimas en criptomonedas.
El timo del hijo en apuros
Además de la extorsión del sicario, se cometía la estafa del hijo en apuros. Con este método se hacían pasar por los hijos de las víctimas. Simulaban que escribían desde el teléfono de un amigo para solicitar dinero al haber sufrido una emergencia ante la que estaban incomunicados.
En los 22 registros realizados de forma simultánea en Valencia, Benissa y Tarrasa se han intervenido alrededor de 255.000 euros, armas de fuego, machetes y se ha logrado el bloqueo de 129 cuentas bancarias, tres viviendas y más de 20 vehículos.
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