{"id":10471,"date":"2025-05-15T13:06:44","date_gmt":"2025-05-15T13:06:44","guid":{"rendered":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2025\/05\/15\/trece-detenidos-por-un-fraude-de-13-millones-a-la-seguridad-social-desde-17-sociedades\/"},"modified":"2025-05-15T13:06:44","modified_gmt":"2025-05-15T13:06:44","slug":"trece-detenidos-por-un-fraude-de-13-millones-a-la-seguridad-social-desde-17-sociedades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2025\/05\/15\/trece-detenidos-por-un-fraude-de-13-millones-a-la-seguridad-social-desde-17-sociedades\/","title":{"rendered":"Trece detenidos por un fraude de 1,3 millones a la Seguridad Social desde 17 sociedades"},"content":{"rendered":"
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Una operaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de m\u00e1s de 1,3 millones de euros<\/strong> que operaban desde Barcelona, Madrid y Valencia<\/strong>, con 13 detenidos<\/strong> que presuntamente conformaban una trama compuesta por 17 sociedades utilizadas para desviar fondos y simular operaciones comerciales o societarias.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 tras detectarse, por parte de la Direcci\u00f3n Provincial de la Tesorer\u00eda General de la Seguridad Social de Valencia, determinadas actuaciones irregulares y presuntamente fraudulentas <\/strong>de una empresa, y otras vinculadas a esta, seg\u00fan ha informado este jueves la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n

Los agentes detectaron que el entramado empresarial, encabezado por empresas del sector de la seguridad privada y de la medicina especializada en injertos capilares, habr\u00edan generado un fraude sistem\u00e1tico a la Seguridad Social.<\/p>\n

Ocultaban los beneficios obtenidos a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n maliciosa tanto de personas f\u00edsicas como jur\u00eddicas, lo que, por un lado, implicar\u00eda la presunta comisi\u00f3n de delitos contra la seguridad social y de frustraci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

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Testaferros a cambio de recompensas<\/h2>\n

El entramado estar\u00eda encabezado por un matrimonio que contar\u00eda con la colaboraci\u00f3n directa tanto de familiares como de otras personas. Para dificultar la vinculaci\u00f3n real <\/strong>y localizaci\u00f3n de los testaferros<\/strong> con las empresas y con los titulares reales de las mismas, se realizaron cientos de operaciones societarias con la finalidad de diluir la presencia de los responsables reales.<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan las fuentes, en estas operaciones simuladas se utilizaba a los testaferros, que resultaban ser personas con distintas vulnerabilidades, quienes, a cambio de alg\u00fan tipo de recompensa, acceder\u00edan a ponerse al frente de las empresas<\/strong>, sin llegar a desarrollar actividad alguna en las mismas.<\/p>\n

El entramado societario investigado se compon\u00eda de 17 sociedades, entre las que se encontraban mercantiles del \u00e1mbito de la seguridad privada, servicios auxiliares, medicina especializada en injertos capilares, as\u00ed como sociedades pantalla y patrimoniales, utilizadas para desviar fondos<\/strong>, y simular operaciones comerciales o societarias, ocultando el patrimonio a nombre de terceros.<\/p>\n

Del an\u00e1lisis documental, as\u00ed como de las diferentes declaraciones testificales, se ha podido constatar c\u00f3mo presuntamente los cabecillas de este entramado empresarial dedicado a la seguridad privada hab\u00edan diversificado sus actividades empresariales a trav\u00e9s de la constituci\u00f3n de diversas sociedades dedicadas a la medicina especializada en injertos capilares, entidades con las que tambi\u00e9n han generado una \u00abimportante deuda\u00bb con la Seguridad Social.<\/strong><\/p>\n

Las sociedades utilizadas para la comisi\u00f3n del fraude y desv\u00edo de los fondos iban cambiando tanto de actividad declarada como de administradores, habiendo detectado la existencia de numerosas personas interpuestas o testaferros.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n ha localizado dos sociedades patrimoniales, las cuales estar\u00edan administradas por la madre de una de las principales investigadas, y que acumular\u00edan bienes por importe superior a los dos millones de euros,<\/strong> entre los que se encuentran veh\u00edculos de alta gama. <\/p>\n<\/div><\/div>\n

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