{"id":1292,"date":"2025-02-24T02:10:49","date_gmt":"2025-02-24T02:10:49","guid":{"rendered":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2025\/02\/24\/desarticulada-una-red-de-la-mafia-rusa-que-blanqueaba-dinero-del-crimen-organizado-en-espana\/"},"modified":"2025-02-24T02:10:49","modified_gmt":"2025-02-24T02:10:49","slug":"desarticulada-una-red-de-la-mafia-rusa-que-blanqueaba-dinero-del-crimen-organizado-en-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2025\/02\/24\/desarticulada-una-red-de-la-mafia-rusa-que-blanqueaba-dinero-del-crimen-organizado-en-espana\/","title":{"rendered":"Desarticulada una red de la mafia rusa que blanqueaba dinero del crimen organizado en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"
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Una red de la mafia rusa<\/strong> que actuaba como multinacional del blanqueo de capitales<\/strong> en varias ciudades espa\u00f1olas ha sido desarticulada <\/strong>en una operaci\u00f3n conjunta entre la Polic\u00eda Nacional y la Europol<\/strong>. Hay 14 detenidos <\/strong>que prestaban servicios de blanqueo de capitales de varios millones de euros mensuales a organizaciones criminales<\/strong> albanesas, serbias, armenias, chinas, ucranianas, colombianas y de la mocromafia,<\/strong> a las que cobraban entre un dos y un tres por ciento del dinero blanqueado<\/strong>. <\/p>\n

En Espa\u00f1a, el grupo<\/strong> estaba distribuido por oficinas o sedes en distintas ciudades, cada una de ellas gestionada por un \u201ccajero\u201d, que hac\u00eda entregas y recepciones de dinero en efectivo diarias,<\/strong> en ocasiones, cercanas a los 300.000 euros.<\/strong> Cada cajero dispon\u00eda de una caja fuerte de seguridad y una contadora de dinero de alta capacidad guardada en el interior de un armario insonorizado, para evitar el ruido caracter\u00edstico que emite al contar billetes.<\/p>\n

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M\u00e1quina de contar biletes incautada\u00a0Policia Nacional<\/em><\/span><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n

Seg\u00fan ha informado la Polic\u00eda Nacional, se han llevado a cabo nueve entradas<\/strong> y registros en las ciudades de Madrid, M\u00e1laga, Marbella, Torremolinos, Co\u00edn<\/strong>, Ayamonte y Lisboa<\/strong>, en las que se han intervenido m\u00e1s de un mill\u00f3n de euros, as\u00ed como cuatro contadoras de dinero, m\u00f3viles encriptados, un monedero de criptomonedas y abundante documentaci\u00f3n, procedi\u00e9ndose tambi\u00e9n al bloqueo de las propiedades de la organizaci\u00f3n en Espa\u00f1a<\/p>\n

La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en 2023, cuando varios integrantes del crimen organizado ruso, asentados en distintas zonas del territorio nacional, manten\u00edan una constante y sistem\u00e1tica actividad<\/strong> de recogida y entrega de dinero en efectivo que revelaba una ilegalidad <\/strong>en su origen. La Polic\u00eda Nacional comenz\u00f3 una investigaci\u00f3n en la que detect\u00f3 que el \u00e1mbito de acci\u00f3n de la organizaci\u00f3n se extend\u00eda a distintos pa\u00edses del mundo, como Estonia, Lituania ,Pa\u00edses Bajos o Italia<\/strong>. <\/p>\n

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Los agentes de la Polic\u00eda Nacional incautan 1 000 000 de euros\u00a0RTVE<\/em><\/span><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n

Durante la explotaci\u00f3n operativa se cont\u00f3 con un analista de EUROPOL<\/strong> desplazado a Espa\u00f1a para el an\u00e1lisis de la informaci\u00f3n de los tel\u00e9fonos m\u00f3viles encriptados, dado el gran calado de la operaci\u00f3n y las extensas conexiones criminales de la organizaci\u00f3n investigada, al tener como clientes a organizaciones criminales de gran potencia y peligrosidad.<\/p>\n

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Una aut\u00e9ntica multinacional del blanqueo de capitales<\/strong><\/h2>\n

La organizaci\u00f3n trabajaba con una sofisticaci\u00f3n<\/strong> nunca vista por los agentes con anterioridad, comport\u00e1ndose como una aut\u00e9ntica multinacional del blanqueo de capitales. Los \u00abcajeros\u00bb deb\u00edan documentar cada operaci\u00f3n c<\/strong>on un recibo para los jefes de la organizaci\u00f3n, existiendo un protocolo de actuaci\u00f3n, el cual inclu\u00eda multas <\/strong>en caso de infringirlo. <\/p>\n

Adem\u00e1s, los miembros de la organizaci\u00f3n tomaban medidas de seguridad muy elevadas como cambiar cada pocos meses de casa y de coche<\/strong>, manteniendo en ocasiones pisos de seguridad solo para los negocios. <\/strong>Asimismo, los cajeros cambiaban de ciudad cada cierto tiempo, instruyendo a las nuevas incorporaciones en la forma adecuada de hacer las entregas y recepciones de dinero. Todos los miembros contaban con m\u00f3viles encriptados que funcionaban en red<\/strong> y se bloqueaban de manera simult\u00e1nea<\/strong> si uno de sus integrantes resultaba detenido por la Polic\u00eda.<\/p>\n

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La Policia nacional detiene a uno de los integrantes de la organizaci\u00f3n criminal\u00a0Polic\u00eda Nacional<\/em><\/span><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n

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Conflicto con una organizaci\u00f3n armenia<\/strong><\/h2>\n

Los investigadores descubrieron un conflicto de esta red con otra organizaci\u00f3n de la mafia armenia, que intent\u00f3 llevar a cabo un robo de m\u00e1s de medio mill\u00f3n de euros sobre uno de los cajeros de la organizaci\u00f3n rusa <\/strong>y aunque el robo fue frustrado conllev\u00f3 un conflicto entre ambas organizaciones, que concluy\u00f3 con una reuni\u00f3n en Espa\u00f1a a la que acudieron l\u00edderes criminales de Rusia y Armenia<\/strong> para zanjar la disputa entre ambas organizaciones y evitar que llegase a m\u00e1s.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n realiz\u00f3 otros delitos como la obtenci\u00f3n de documentaci\u00f3n a nivel europeo para sus cajeros<\/strong>, as\u00ed como de otras personas extranjeras, a los que prestaban servicios de aceleraci\u00f3n de tr\u00e1mites administrativos <\/strong>en Espa\u00f1a a trav\u00e9s de la consecuci\u00f3n del permiso de residencia<\/strong>, en muchas ocasiones aduciendo asilo por la guerra de Ucrania<\/strong>. Otro de los negocios en los que los investigados pretend\u00edan entrar era la instalaci\u00f3n de c\u00e9lulas fotovoltaicas en Cuba. El <\/strong>objetivo de dotar de energ\u00eda a la isla, para lo cual llegaron a contactar con miembros de la administraci\u00f3n cubana para la puesta en marcha de dicho negocio, a cambio de lo cual el gobierno cubano entregar\u00eda grandes cantidades de minerales, en concreto n\u00edquel y oro.<\/p>\n<\/div><\/div>\n

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