{"id":24008,"date":"2025-12-04T20:24:27","date_gmt":"2025-12-04T20:24:27","guid":{"rendered":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2025\/12\/04\/la-policia-nacional-detiene-a-una-persona-en-sitges-dentro-de-una-operacion-europea-contra-el-fraude-con-criptomonedas\/"},"modified":"2025-12-04T20:24:27","modified_gmt":"2025-12-04T20:24:27","slug":"la-policia-nacional-detiene-a-una-persona-en-sitges-dentro-de-una-operacion-europea-contra-el-fraude-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2025\/12\/04\/la-policia-nacional-detiene-a-una-persona-en-sitges-dentro-de-una-operacion-europea-contra-el-fraude-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda Nacional detiene a una persona en Sitges dentro de una operaci\u00f3n europea contra el fraude con criptomonedas"},"content":{"rendered":"
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La Polic\u00eda Nacional ha participado en una operaci\u00f3n de Europol en varios pa\u00edses europeos que se ha saldado con nueve personas detenidas<\/strong>, una en Espa\u00f1a,<\/strong> en Sitges<\/strong> (Barcelona), y la desarticulaci\u00f3n de una red que rob\u00f3 y blanque\u00f3 m\u00e1s de 700 millones de euros<\/strong> con plataformas de inversi\u00f3n en criptomonedas fraudulentas.<\/p>\n

Los agentes han intervenido 800.000 euros en cuentas bancarias<\/strong>, 415.000 euros en criptomonedas <\/strong>y 300.000 euros en efectivo<\/strong>, as\u00ed como dispositivos digitales y relojes de alta gama. En concreto, en el registro practicado en Sitges, que cont\u00f3 con la colaboraci\u00f3n de los Mossos d’Esquadra, se intervinieron cinco tel\u00e9fonos m\u00f3viles y dos ordenadores port\u00e1tiles.<\/p>\n

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Crearon plataformas falsas de inversi\u00f3n en criptomonedas<\/h2>\n

Se trataba de una red de inversi\u00f3n en criptomonedas fraudulentas que blanqueaba dinero a gran escala. As\u00ed lo ha comunicado la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda, que destaca que con esta operaci\u00f3n han culminado a\u00f1os de pesquisas y se ha desmantelado un entramado que se extendi\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 de Europa.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n, en la que han participado cuerpos policiales de varios pa\u00edses europeos<\/strong>, comenz\u00f3 tras conocerse la existencia de una plataforma de criptomonedas fraudulenta y con el tiempo se descubri\u00f3 que era una compleja red de enga\u00f1o y lavado de dinero de gran alcance. La red operaba numerosas plataformas falsas de inversi\u00f3n en criptomonedas<\/strong> con las que atra\u00edan a miles de v\u00edctimas mediante anuncios en redes sociales que promet\u00edan altas rentabilidades.<\/p>\n

Las v\u00edctimas recib\u00edan m\u00faltiples llamadas del ‘call centers’ delictivos con sofisticados sistemas de telefon\u00eda para enmascarar las llamadas y las manipulaban para que siguieran realizando pagos mostr\u00e1ndolas rentabilidades infladas en plataformas de inversiones falsas<\/strong>. Cuando las v\u00edctimas transfer\u00edan sus criptomonedas, los fondos eran robados y blanqueados a trav\u00e9s de plataformas de intercambio de criptomonedas.<\/p>\n

Para ello creaban diversas webs<\/strong> con apariencia de plataforma y empresas radicadas por toda Europa para realizar el blanqueo de capitales. Los investigadores descubrieron que la red hab\u00eda crecido mucho m\u00e1s all\u00e1 de un \u00fanico esquema de fraude, ya que estaban involucradas m\u00faltiples plataforma fraudulentas y una sofisticada infraestructura financiera que se extend\u00eda dentro y fuera de Europa.<\/p>\n<\/div>\n

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Detenidos en Espa\u00f1a, Chipre, Alemania, B\u00e9lgica y Bulgaria<\/h2>\n

La primera fase del operativo final se llev\u00f3 a cabo el pasado mes de octubre<\/strong> en Espa\u00f1a, Chipre y Alemania<\/strong> a petici\u00f3n de las autoridades francesas y belgas, que culmin\u00f3 con nueve personas detenidas, una de ellas en Sitges, como sospechosas de blanquear fondos il\u00edcitos generados por las plataformas fraudulentas de criptomonedas.<\/p>\n

La segunda tuvo lugar en noviembre en B\u00e9lgica, Bulgaria, Alemania, Israel y Pa\u00edses Bajos <\/strong>y estuvo centrada en la infraestructura de marketing de afiliaci\u00f3n que sustenta las estafas en l\u00ednea y en empresas responsables de campa\u00f1as publicitarias fraudulentas en redes sociales.<\/p>\n

Las fuerzas de seguridad han detectado en los \u00faltimos a\u00f1os la difusi\u00f3n de anuncios enga\u00f1osos que suplantan la identidad de reconocidos medios de comunicaci\u00f3n, famosos y pol\u00edticos y que realizan un uso frecuente de v\u00eddeos falsos para hacer creer que son inversores. En este caso, se ha actuado contra empresas que ofrec\u00edan servicios de marketing de afiliaci\u00f3n y contra una de software neerlandesa que proporcionaba la infraestructura t\u00e9cnica. <\/p>\n

En este caso, se ha actuado contra empresas que ofrec\u00edan servicios de marketing de afiliaci\u00f3n y contra una de software neerlandesa que proporcionaba la infraestructura t\u00e9cnica.<\/p>\n<\/div><\/div>\n

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