{"id":24928,"date":"2025-12-18T19:04:21","date_gmt":"2025-12-18T19:04:21","guid":{"rendered":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2025\/12\/18\/la-policia-desarticula-una-organizacion-criminal-responsable-de-uno-de-los-mayores-fraudes-de-iva-en-hidrocarburos\/"},"modified":"2025-12-18T19:04:21","modified_gmt":"2025-12-18T19:04:21","slug":"la-policia-desarticula-una-organizacion-criminal-responsable-de-uno-de-los-mayores-fraudes-de-iva-en-hidrocarburos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2025\/12\/18\/la-policia-desarticula-una-organizacion-criminal-responsable-de-uno-de-los-mayores-fraudes-de-iva-en-hidrocarburos\/","title":{"rendered":"La Polic\u00eda desarticula una organizaci\u00f3n criminal responsable de uno de los mayores fraudes de IVA en hidrocarburos"},"content":{"rendered":"
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La Polic\u00eda Nacional, en una operaci\u00f3n conjunta con funcionarios de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organizaci\u00f3n que, presuntamente, habr\u00eda cometido uno de los mayores fraudes de IVA <\/strong>que se haya perpetrado nunca en el comercio de hidrocarburos. Se calcula que pueden haber defraudado cerca de 300 millones<\/strong> de euros. Por el momento, hay ocho personas detenidas y se investiga a otras diez<\/strong> como responsables de varios delitos contra la Hacienda P\u00fablica, blanqueo de capitales, organizaci\u00f3n criminal y tenencia il\u00edcita de armas.<\/p>\n

En los registros los agentes se han incautado de dinero, relojes de lujo y activos financieros. Tambi\u00e9n se han bloqueado varias cuentas con m\u00e1s de 12,5 millones de euros<\/strong>. Adem\u00e1s, se han requisado m\u00e1s de 3,6 millones de litros de carburante<\/strong> y se han bloqueado coches e inmuebles de lujo. Adem\u00e1s, se ha intervenido una vivienda en la que se ha localizado una f\u00e1brica clandestina de armas de fuego e importantes cantidades de munici\u00f3n de guerra.<\/p>\n

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Carburante a precios imbatibles por fraude fiscal<\/h2>\n

La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 a principios de 2023<\/strong> cuando los agentes tuvieron conocimiento de grandes movimientos econ\u00f3micos de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos compatibles con un posible caso de blanqueo de capitales. Esto puso de manifiesto la existencia de dos operadoras petrol\u00edferas que estaban incumpliendo sistem\u00e1ticamente con sus obligaciones fiscales<\/strong> con el impago del IVA. Tras las primeras pesquisas, se descubri\u00f3 que pod\u00eda existir una \u00fanica organizaci\u00f3n criminal detr\u00e1s de ambas operadoras petrol\u00edferas que estar\u00edan llevando a cabo estas transacciones ilegales con la consiguiente preocupaci\u00f3n del resto de empresas del sector de los hidrocarburos. El entramado criminal ofrec\u00eda el producto a precios muy por debajo del valor habitual <\/strong>real del mercado fruto de los incumplimientos fiscales. <\/p>\n

Cuando se avanz\u00f3 en las averiguaciones, se comprob\u00f3 c\u00f3mo esta red criminal pod\u00eda estar vendiendo el carburante incluso a precio inferior al de adquisici\u00f3n, es decir, realizando venta a p\u00e9rdidas. Al no ingresar en la Agencia Estatal de Administraci\u00f3n Tributaria (AEAT) el IVA repercutido, les permit\u00eda ofrecer gasolina y gas\u00f3leo a empresas intermediarias<\/strong> y estaciones de servicio a precios mucho m\u00e1s bajos que los de cualquier competidor que s\u00ed cumpliera con sus obligaciones tributarias. <\/p>\n

Adem\u00e1s, tampoco cumpl\u00edan con la normativa sectorial relativa a biocarburante que obliga a pagar una compensaci\u00f3n \u2013que ha supuesto otro impago de unos 40 millones de euros<\/strong>– en caso de no utilizar biocombustible, obteniendo as\u00ed un amplio margen econ\u00f3mico con el que poder ofrecer sus suministros. <\/p>\n<\/div>\n

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La red ten\u00eda su propio dep\u00f3sito fiscal de combustible<\/h2>\n

Los pesquisas han dado como resultado que se haya descubierto que esta red criminal contaba con su propio dep\u00f3sito fiscal<\/strong> para almacenar el carburante, algo poco com\u00fan en el sector donde lo habitual es contratar los servicios de terceras empresas. Adem\u00e1s, esta organizaci\u00f3n ten\u00eda vocaci\u00f3n de continuidad <\/strong>en esta actividad delictiva, ya que, fruto de los beneficios il\u00edcitos obtenidos con el primer operador petrol\u00edfero, pudieron crear y dar de alta un segundo operador para continuar con la actividad criminal. Asimismo, llegaron a crear hasta un tercer operador petrol\u00edfero<\/strong>, con el cual comenzaron igualmente a operar fraudulentamente, si bien fue dado de baja del Registro de Extractores de Dep\u00f3sitos Fiscales (REDEF) por la AEAT con celeridad impidiendo as\u00ed que pudiera seguir extrayendo y vendiendo producto<\/strong>, motivo por el cual la cantidad defraudada por este tercer operador no lleg\u00f3 a alcanzar cuota de delito.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n ten\u00eda una estructura jerarquizada liderada en la c\u00faspide por dos socios <\/strong>bajo cuyo mando se encontraban los directivos financieros que controlaban las cuentas y se encargaban de toda la contabilidad empresarial. <\/p>\n<\/div>\n

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El testaferro de los dos millones de euros<\/h2>\n

En el \u00faltimo escal\u00f3n se encontraban los trabajadores, de los cuales muchos de ellos desconoc\u00edan la actividad criminal llevada a cabo. Sin formar parte de esta estructura, hab\u00eda tambi\u00e9n varios testaferros<\/strong>, a quienes seleccionaban para que prestasen su identidad y as\u00ed figurar ellos como responsables de las obligaciones tributarias generadas por los operadores petrol\u00edferos, llegando uno de ellos a percibir retribuciones de alrededor de dos millones de euros<\/strong>. <\/p>\n

Una vez los investigadores lograron identificar a todos los miembros de esta organizaci\u00f3n, se estableci\u00f3 un dispositivo policial el pasado d\u00eda 2 de diciembre realizando nueve entradas y registros simult\u00e1neos \u2013siete domicilios en Madrid y \u00c1vila y dos oficinas en la capital madrile\u00f1a<\/strong>\u2013, donde se intervinieron m\u00e1s de 140.000 euros, 167 relojes de lujo<\/strong> valorados en unos dos millones de euros, y activos financieros que superan los 14 millones de euros. Adem\u00e1s, se han bloqueado cuentas con m\u00e1s de 12,5 millones de euros, m\u00e1s de 3,6 millones de litros de carburante, 60 veh\u00edculos de alta gama <\/strong>con un valor superior a los tres millones de euros y 46 inmuebles<\/strong> de m\u00e1s de cinco millones de euros.<\/p>\n<\/div>\n

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Un taller clandestino de armas y un veh\u00edculo de guerra<\/h2>\n

En una de las viviendas ubicada en \u00c1vila, los agentes encontraron un aut\u00e9ntico taller clandestino de armas de fuego y munici\u00f3n de guerra. Se intervinieron 44 armas de fuego<\/strong>, algunas con el n\u00famero de serie borrado y modificadas con silenciadores, munici\u00f3n de guerra y un veh\u00edculo blindado b\u00e9lico<\/strong> con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior. <\/p>\n

Finalmente, se ha detenido a ocho personas<\/strong> y se ha tomado declaraci\u00f3n en calidad de investigadas a otras diez personas m\u00e1s, entre las cuales se encuentran los l\u00edderes de este entramado. Hasta el momento, se tiene constancia de que el fraude del IVA asciende a casi 300 millones de euros entre los a\u00f1os 2023 y 2024<\/strong>. Por la cifra presuntamente defraudada, se tratar\u00eda de una de las mayores operaciones <\/strong>contra el crimen organizado en este tipo de delitos.<\/p>\n<\/div><\/div>\n

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