{"id":40929,"date":"2026-09-02T17:25:27","date_gmt":"2026-09-02T17:25:27","guid":{"rendered":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2026\/09\/02\/la-fiscalia-europea-implica-a-aldama-en-una-red-que-desvio-279-millones-de-euros-a-portugal-en-el-caso-hidrocarburos\/"},"modified":"2026-09-02T17:25:27","modified_gmt":"2026-09-02T17:25:27","slug":"la-fiscalia-europea-implica-a-aldama-en-una-red-que-desvio-279-millones-de-euros-a-portugal-en-el-caso-hidrocarburos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogemergencias.es\/index.php\/2026\/09\/02\/la-fiscalia-europea-implica-a-aldama-en-una-red-que-desvio-279-millones-de-euros-a-portugal-en-el-caso-hidrocarburos\/","title":{"rendered":"La Fiscal\u00eda Europea implica a Aldama en una red que desvi\u00f3 27,9 millones de euros a Portugal en el caso Hidrocarburos"},"content":{"rendered":"

La Fiscal\u00eda Europea ha implicado a V\u00edctor de Aldama<\/strong>, junto a otros empresarios, en el presunto desv\u00edo de 27,9 millones de euros a cuentas bancarias de Portugal<\/strong> con la meta de blanquear las ganancias il\u00edcitas generadas en el sector de hidrocarburos en Espa\u00f1a. <\/p>\n

As\u00ed lo se\u00f1ala la Fiscal\u00eda Europea en un decreto trasladado el pasado 20 de julio al juez Santiago Pedraz<\/strong>, que ha adelantado El Pa\u00eds y al que ha tenido acceso EFE, dentro de la causa que investiga un presunto fraude de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. <\/strong><\/p>\n

Esa es la causa por la que Aldama fue detenido e ingres\u00f3 en prisi\u00f3n provisional, de la que sali\u00f3 tras ofrecer su colaboraci\u00f3n en la investigaci\u00f3n del denominado caso Koldo por el que fue condenado a 4 a\u00f1os y medio de prisi\u00f3n, aunque se suspendi\u00f3 la ejecuci\u00f3n de su pena y est\u00e1 en libertad.<\/p>\n

\n

El desv\u00edo se produjo entre el 2022 y 2024<\/h2>\n

El expediente de la Fiscal\u00eda Europea constata que entre 2022 y 2024, aproximadamente 27,9 millones de euros entraron en el sistema bancario portugu\u00e9s, <\/strong>en cuentas de empresas portuguesas, procedentes de cuentas bancarias de Espa\u00f1a por orden de cuatro sociedades -Canary Islans, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000, en un \u00abesquema de evasi\u00f3n fiscal y de obtenci\u00f3n de beneficios\u00bb organizado presuntamente por V\u00edctor de Aldama y otros tres empresarios.<\/p>\n

La Fiscal\u00eda Europea considera que se trata \u00abde un grupo de empresas espa\u00f1olas del comercio de combustibles que utilizaron empresas fachada portuguesas para realizar supuestos pagos<\/strong> por suministros, sin la debida declaraci\u00f3n del IVA <\/strong>y con el objetivo de permitir la devoluci\u00f3n de las ganancias ileg\u00edtimas generadas a cuentas en Espa\u00f1a\u00bb. <\/p>\n

V\u00edctor de Aldama forma parte de los empresarios que seg\u00fan la Fiscal\u00eda Europea \u00abfacilitaron el uso de varias empresas con sede en Portugal para hacer circular los fondos procedentes del fraude\u00bb. <\/p>\n

En concreto, a De Aldama se le vincula con la empresa Atmosferaudaz Unnipessoal, del que es el \u00fanico accionista. Esta compa\u00f1\u00eda recibi\u00f3 entre enero de 2022 y noviembre de 2023 7,4 millones de euros procedentes de varias de las empresas vinculadas por el esquema de evasi\u00f3n fiscal. <\/strong>La entidad fue fundada para ofrecen consultor\u00eda y venta y gesti\u00f3n de bienes inmuebles, pero no figura como comprador de bienes ra\u00edces en Portugal.<\/p>\n

El destino de esos 7,4 millones es disperso, figuran tres entidades con sede en Espa\u00f1a identificadas<\/strong> y \u00abhay cantidades considerables que no se identifican\u00bb. Las cuentas de Atmosferaudaz no revelan \u00abninguna compra del combustible que pueda corresponder a suministros para esos clientes\u00bb. <\/p>\n

La Fiscal\u00eda Europea apunta a que \u00abla cuenta se utiliza principalmente para el pago de veh\u00edculos y arrendamientos, con salidas destinadas a cuentas en Espa\u00f1a, lo que genera sospechas de que estamos tratando con un circuito para utilizar las ganancias generadas por el fraude del IVA\u00bb. <\/p>\n

De los 27,9 millones de euros transferidos al sistema bancario portugu\u00e9s, la Fiscal\u00eda calcula que al menos 9 millones han regresado a cuentas bancarias en Espa\u00f1a, 3 han sido enviados al Reino Unido y otros 3 millones se han \u00abdispersado\u00bb a cuentas abiertas en diversas jurisdicciones, como Polonia, Francia, B\u00e9lgica, Lituania, Italia, Alemania, Uruguay, etc\u00e9tera. <\/p>\n

\u00abEn Portugal permanecieron 13 millones de euros, de los cuales aproximadamente 11,8 millones han sido incautados en el presente caso\u00bb, agrega la Fiscal\u00eda. <\/p>\n

El decreto repasa un presunto \u00abesquema de evasi\u00f3n\u00bb similar al de la empresa de Aldama en otras siete empresas, en concreto Labirinto Da Bruma Unipessoal, Detalhes Adequados Lda.,C\u00e1lculo Corrente Unipessoal Lda., Cifracrob\u00e1tica Unipessoal Lda., Di\u00e1logo Erudito Unipessoal, Aristogiraffe Unipessoal Lda., y Aroundpages Lda.<\/p>\n

\u00abCasi todas las empresas que figuran como con sede social en Portugal, que recibieron fondos de empresas espa\u00f1olas, no realizan realmente ninguna actividad econ\u00f3mica, ni los flujos financieros que se trasladaron en sus cuentas bancarias corresponden a operaciones comerciales, siendo estas meras transferencias de fondos\u00bb, concluye la Fiscal\u00eda Europea. <\/p>\n

Al no detectar un fraude fiscal cometido en Portugal, la fiscal europea remite este procedimiento al juez Santiago Pedraz.<\/p>\n<\/div>\n

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