El pasado domingo, 12 de abril, agentes de la Ertzain-etxea de Bilbao procedieron a la detención de un varón, de 21 años, por formar parte de un grupo criminal que sustraía teléfonos móviles y, posteriormente, retiraba dinero de las cuentas bancarias de sus propietarios, transfiriéndolo a cuentas extranjeras y/o billeteras de criptomonedas.
La investigación, denominada “Ilunakoin”, se inició en el año 2024, cuando se recogió la denuncia de una víctima a la que le sustrajeron el teléfono móvil y a la que, posteriormente, le realizaron transferencias fraudulentas de sus cuentas bancarias, siendo el destino final de estas, billeteras de criptomonedas.
El grupo de Delitos Telemáticos de la Ertzain-etxea de Bilbao asumió la investigación y, tras realizar diversas indagaciones, constató que parte del dinero sustraído había acabado en la billetera de criptomonedas de un varón con domicilio en la capital vizcaína. Además, se concluyó que esta persona estaba implicada en más casos con el mismo modus operandi.
Hasta el momento, se han podido identificar a trece víctimas que han sufrido un perjuicio económico total de, aproximadamente, 150000 euros.
También se han abierto diligencias como investigados a nueve personas más, ocho varones de entre 24 y 56 años y de procedencia magrebí (de los cuales seis no residen en el territorio español) y una mujer, de 26 años y de procedencia europea, cada uno de ellos con diferente grado de participación en el grupo.
En el registro realizado en el domicilio del arrestado se ocuparon diferentes dispositivos electrónicos, 4000 euros en efectivo, una billetera fría de criptomonedas, un DNI y un permiso de conducción español falsificado con la fotografía del detenido, además de un vehículo de alta gama.
El detenido, de 21 años y de procedencia magrebí, al que se le atribuyen los delitos de estafa, receptación, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y acceso ilegal a sistemas de información, fue puesto a disposición judicial ayer, martes, y el juez decretó su ingreso en prisión de forma preventiva.
La Ertzaintza continúa con las investigaciones para determinar si pudiera haber más víctimas de este grupo.
Consejos
Por parte de la Ertzaintza se insta a la ciudadanía a reforzar la seguridad de sus terminales móviles mediante el uso obligatorio de bloqueos de pantalla (PIN, patrón o biometría) y la activación de la doble autenticación en aplicaciones bancarias. Se ha comprobado que la ausencia de estas medidas facilita el acceso inmediato a cuentas personales y la ejecución de transferencias fraudulentas en caso de pérdida o sustracción; riesgos que se mitigarían totalmente con una configuración de seguridad adecuada. Asimismo, resulta fundamental que, ante cualquier robo, se proceda de inmediato al bloqueo de la tarjeta SIM a través de su operadora para impedir que el dispositivo pueda ser utilizado para recibir códigos de verificación o realizar llamadas fraudulentas.
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