Sus principales víctimas eran empresas de Euskadi, Cataluña y Valencia a las que habría estafado más de 440 000 €
Ertzaintza y Guardia Civil detienen en A Coruña a un ciberdelincuente especializado en estafas a empresas
La Ertzaintza y la Guardia Civil, en el marco de la Operación conjunta Nigal–Zigula, han procedido a la detención en A Coruña de un ciberdelincuente altamente activo como presunto responsable de múltiples estafas a PYMES de Euskadi, Aragón, Baleares, Madrid, Cataluña y Valencia. Para evitar su localización, utilizaba documentaciones sustraídas.
La investigación ha permitido identificar, localizar y detener a un hombre, de 50 años y procedente del África Subsahariana, que venía desarrollando su actividad delictiva como miembro de un grupo criminal organizado con presencia en diversas provincias del Estado.
Operaba con elevadas medidas de seguridad y anonimización, por lo que su identificación, localización y detención resultó bastante compleja.
Durante años se desconoció su verdadera identidad, puesto que, para evitar su detección, utilizaba documentación sustraída a terceras personas, alguna de ellas fallecidas. Cada identidad robada le permitía abrir presencialmente cuentas bancarias y dar de alta tarjetas SIM, las dos herramientas esenciales para la ejecución de este tipo de fraudes, logrando así operar sin dejar un rastro directo.
La Ertzaintza tuvo conocimiento en febrero de 2024 de la denuncia interpuesta por el responsable de una empresa ubicada en la localidad guipuzcoana de Mendaro, quien informó de un delito de estafa mediante manipulación informática, en el que intentaron apoderarse de 50 000 euros. La investigación fue asumida por el grupo de Cibercriminalidad Ikernet, adscrito al Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (S.I.C.T.G.).
En virtud de los procedimientos de coordinación establecidos por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (C.I.T.C.O.), a través de la investigación conjunta entre el Equipo de Investigación Tecnológica (E.D.I.T.E.) de la Guardia Civil de Lugo y el Grupo de Cibercriminalidad Ikernet del S.I.C.T.G. Ertzaintza, en el marco de la operación “Nigal-Zigula”, se logró identificar al autor de los hechos investigados, por lo que el pasado 28 de abril se llevó a cabo un registro domiciliario y la detención del presunto autor del hecho en A Coruña.
Dicha detención se practicó durante la realización del registro del inmueble donde residía y en el que fueron incautados dispositivos informáticos, teléfonos móviles, tarjetas SIM, documentación sustraída, tarjetas bancarias de terceras personas, una microcámara espía y otros efectos relacionados con la actividad delictiva, que configuraban un ecosistema completo diseñado para delinquir sin ser localizado.
Las investigaciones realizadas, fruto de la cooperación policial, apuntan a que el detenido formaba parte de un grupo criminal con células distribuidas por distintas provincias del Estado, lo que les permitía multiplicar ataques, dispersar el dinero y dificultar la respuesta policial.
Hasta el momento, los investigadores han logrado esclarecer 22 hechos delictivos, logrando recuperar cerca de 160.000 euros tras el bloqueo de distintas cuentas bancarias.
En este tipo de hechos el arma principal es la confianza. El detenido empleaba una técnica conocida como “Man in the Middle”, consistente en la interceptación de comunicaciones reales entre empresas, en este caso a través de correo electrónico, para modificar la numeración de cuentas bancarias sin levantar sospechas, logrando desviar pagos a cuentas bancarias controladas por el grupo criminal, engaño que permite ejecutar estafas rápidas, silenciosas y altamente efectivas.
El detenido, al que se le imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa continuada, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documentos privados, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales, ya ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.
La investigación conjunta, dirigida por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Azpeitia, Plaza nº 2, continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones.
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